Dua anni al direttore Carispaq

Chiesta la condanna per i tre funzionari dell’ex banca Carispaq nel processo stralcio sulla truffa ideata dal Madoff dei Parioli, Gianfranco Lande. Il pubblico ministero Luca Tescaroli ha chiesto due anni e sei mesi di reclusione per Maria Gabriella Valentini, responsabile della filiale dal 2000 al 2006, per l'accusa di abusivismo finanziario. Per gli altri due imputati, Roberto D’Alessandro e Marco Maddalena, la Procura ha chiesto una pena pecuniaria da 9 mila e 6 mila euro per avere contravvenuto all'obbligo di completa e veridica identificazione delle società Eim (società riconducibile a Lande e all’ex amministratore Roberto Torregiani) e relativa clientela. La Valentini, come è scritto nel capo di imputazione, è accusata di aver «agevolato lo svolgimento, mediante compagini societarie accomunate dall’acronimo Eim di servizi e di attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio e consentendo l’effettuazione di movimentazioni finanziarie per non meno di 65 milioni di euro sia in entrata che in uscita in assenza di plausibile giustificazione economica, in relazioni a non autorizzate attività di investimento mobiliare e di gestione portafogli». Secondo la requisitoria del pm Tescaroli, «appare opportuno sottolineare come le risultanze dibattimentali abbiano confermato la funzione imprescindibile dei rapporti bancari aperti e gestiti a nome dell’entità estera Eim per oltre un quindicennio, presso la filiale di Roma della banca Carispaq per la realizzazione dell’attività abusiva e truffaldina posta in essere da Gianfranco Lande e dai suoi sodali». In altri termini, aggiunge il magistrato, «si può tranquillamente affermare che i conti presso la Carispaq sono stati il principale (quasi unico) strumento attraverso il quale operare in Italia, tanto in termini di raccolta, quanto in termini di utilizzo, delle somme giacenti sui conti per i diversi scopi illeciti cui le stesse sono state destinate da Gianfranco Lande e suoi sodali». Infine, c’è da ricordare come la ex Carispaq, oggi Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sia stata condannata in sede civile a risarcire uno dei soggetti truffati da Lande. Una sentenza, questa, che apre le porte al possibile risarcimento danni per i tutte le vittime del Madoff dei Parioli.