Crac di un gruppo alberghiero, arresti e perquisizioni

Quattro ordinanze di custodia cautelare, 5 misure di interdizione dall'esercizio di attivita' imprenditoriali, 26 perquisizioni locali presso società, studi professionali, banche, oltre a un ateneo di Milano. È il bilancio dell'attività del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza che ha eseguito a Roma, Napoli, Udine e Milano un provvedimento firmato dal gip Maria Bonaventura su richiesta della procura capitolina nell'ambito di un'inchiesta sui fallimenti (oltre 150 milioni di euro di imposte evase) di due società che fanno capo ad una famiglia romana che opera nel settore alberghiero da tre generazioni. I finanzieri hanno eseguito sequestri per l'equivalente di circa 80 milioni di euro, oltre al sequestro probatorio delle quote di controllo della società statunitense Southern State Sign Company che controlla a cascata le diverse società italiane, proprietarie di importanti complessi alberghieri in Veneto, Lazio e Puglia, in cui sono confluite decine di milioni di profitti illeciti. Le indagini vedono coinvolte 14 persone tra imprenditori, professionisti e bancari italiani e stranieri per i reati di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro di provenienza illecita. I militari hanno ricostruito un ingegnoso sistema di frode a carattere internazionale (Austria, Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino, Gran Bretagna, Stati Uniti), basato su imponenti operazioni di leasing (circa 170 milioni di euro) per l'esclusivo scopo di ottenere la liquidità necessaria a rifinanziare il gruppo imprenditoriale e distribuire illeciti proventi all'estero. Acrobatiche operazioni societarie, audaci transazioni finanziarie coperte dal segreto bancario austriaco, schermature internazionali e compiacenza di bancari infedeli e spregiudicati professionisti della finanza e della contabilità, sono i principali strumenti utilizzati dai soci Dario Roscioli e Antonio Conte, che hanno poi proceduto alla quotazione sul mercato azionario americano della statunitense Southern State Sign Company che controlla società e alberghi beneficiari della frode.