Bonifici per riciclare alle Cayman

Bonifici sospetti dietro cui si nasconderebbero operazioni di riciclaggio. È l’ipotesi investigativa della Procura della Repubblica di Roma, legata alla società Suinconsulting srl, società ritenuta essere in odor di Cosa nostra. Il suo ex rappresentante legale, Sebastiano Giallongono, «risulta formalmente incensurato ed è stato presidente di un’associazione culturale operante in Catania, la cui sede è stata sottoposta a sequestro preventivo il 27 febbraio 2004» in un’inchiesta «a carico di Matteo Arena e di altri soggetti accusati di far parte del clan mafioso Santapaola». Stando agli atti investigativi dei carabinieri del Raggruppamento operativo, risulta che nel 2011 ha registrato una movimentazione bancaria (dare e avere) pari a «1 milione 264mila 880 euro». Denaro che, in parte, circa 474mila euro, sarebbero giunti dalla Arc Trade srl, la società fallita di Marco Iannilli, imprenditore vicino al boss di Mafia Capitale, Massimo Carminati. Tra le operazioni è registrato anche un bonifico a favore di Gianluca Ius per complessivi 50mila euro. Stando agli atti d’indagine, le operazioni di presunto riciclaggio non sarebbero solo tra Ius e Iannilli, attraverso la Arc Trade, ma anche con Massimo Carminati. Negli atti risulta che «i rapporti con Ius, però, non si esauriscono con Iannilli. Massimo Carminati – si legge nelle informative dell’inchiesta - unitamente a Gianluca Ius e ad altri soggetti allo stato non identificati, sarebbero coinvolti in un’attività di riciclaggio di denaro provento di attività delittuose, in particolare reati contro il patrimonio e usura. Il riciclaggio del denaro illecito avverrebbe attraverso attività commerciali e/o imprenditoriali attribuite a intestatari fittizi e con l’utilizzo del sistema bancario nazionale». Gli accertamenti riguardano anche altri aspetti legati al riciclaggio internazionale tra Svizzera e Cayman.