False fatture, nei guai ex vertici di Total-Erg

La Finanza scopre un «giro» da 900 milioni di euro

Gli ex vertici del colosso petrolifero Total-Erg verso il processo per un giro di false fatturazioni per oltre 900 milioni di euro. La Procura della Repubblica di Roma ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, atto propedeutico alla successiva richiesta di rinvio a giudizio, per Alessandro Garrone, ex ad di Erg, Luca Bettonte e Claudio Spinaci, entrambi firmatari della dichiarazione fiscale 2010 al centro dell'indagine, il manager di Total-Erg Alessandro Della Casa e Francois-Xavier Dumont de Chassart, dell'amministrazione finanziaria di Total. Nei loro confronti è ipotizzato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti». L'inchiesta nasce da accertamenti di natura fiscale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza sulle società, che proprio nel 2010 hanno siglato una joint-venture per l'Italia. Agli atti dell'incartamento giudiziario, che annuncia un processo esplosivo, risulta un'accurata informativa datata 11/9/2013, dalla quale emergerebbero gli ipotizzati illeciti dietro operazioni di acquisto di petrolio grezzo da un fornitore africano. L'oro nero, così, sarebbe stato inviato direttamente in Italia, mentre le documentazioni avrebbero fatto un giro più ampio, passando per le società Total International Ltd e Socap international Ltd, entrambe alle Bermuda, che a loro volta avrebbero fatturato alla casa madre facendo lievitare i costi. Secondo gli investigatori si sarebbe «in presenza di elementi che depongono per l'esistenza operativa della struttura societaria emittente le fatture, con elementi che depongono per passaggi delle transazioni attraverso schermi societari fittizi, al solo fine di aumentare le dimensioni dei costi ed abbattere il relativo imponibile, operazioni economiche documentate dalle fatture». Dunque «è ragionevole presumere che l'interposizione fittizia della società emittente (alle Bermuda, ndr) abbia la funzione di accreditare, contrariamente al vero, ipotesi di operazioni infragruppo al fine di consentire l'applicazione della disciplina del transfer pricing (tecnica di elusione fiscale, ndr)».