Truffa da 30 milioni all’Inps

Con il meccanismo della compensazione, le società utilizzavano crediti di imposta inesistenti per effettuare il versamento dei contributi previdenziali. L'escamotage permetteva agli autori delle operazioni fittizie di apparire formalmente in regola. Il meccanismo fraudolento svelato riguarda soggetti che, nel periodo 2009-2013, hanno pagato i propri contributi previdenziali tramite F24, presentati formalmente da soggetti inesistenti, le cosiddette cartiere (soggetti che producono solo carte, documenti), in cui sono stati indicati crediti d'imposta altrettanto inesistenti. Queste operazioni fittizie hanno permesso al soggetto titolare della matricola Inps di risultare in regola con i versamenti previdenziali in quanto, per effetto della compensazione, l'Inps riceveva effettivamente quanto dovuto. In particolare, l'importo complessivo delle compensazioni indebite effettuate nel periodo indicato, 2009-2013, risulta pari a oltre 30 milioni di euro. I funzionari dell'Agenzia delle Entrate e gli ispettori dell'Inps hanno effettuato più di 60 controlli nei confronti di contribuenti e di alcuni professionisti ritenuti presunti registi della frode. L'attività è la prima di una serie di operazioni che scaturiscono dalla collaborazione tra le competenti Direzioni Centrali dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, dai rispettivi Uffici centrali ispettivi e antifrode e dalle articolazioni operanti sul territorio, che mettono a frutto le potenziate capacità di incrocio dei dati disponibili. Solo per quanto riguarda il Lazio, sono 200 i soggetti, delle province di Roma e di Frosinone, identificati dagli esperti antifrode della Direzione regionale del Lazio con indagini particolarmente complesse e articolate. Si servivano di circa 30 cartiere. Le compensazioni illecite, solo per i soggetti con sede nella regione, hanno fruttato 20 milioni.