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Antiriciclaggio nuove norme al via

Sono infatti entrate in vigore oggi una serie di nuove norme. L'esercito dell'antiriciclaggio diventa così molto più variegato e numeroso, con un contingente che si aggira tra le 300 e le 500 mila unità. Le nuove norme messe a punto dal ministero dell'Economia individuano in sostanza gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette (transazioni superiori ai 12.500 euro).